1-18 мая 2010 года : Как сообщают американские СМИ, федеральные прокуроры совместно с биржевыми регуляторами начали предварительное расследование относительно роли банков J.P.Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank и UBS в "теневых" сделках по секьюритизации ипотечных кредитов и продаже производных бумаг инвесторам. По неофициальным данным, следователи подозревают эти банки во введении инвесторов в заблуждение относительно рисков, заложенных в облигациях CDO, которые финансовые корпорации выводили на рынок. Расследование находится на стадии сбора потенциальных улик, никаких обвинений в адрес банков не выдвинуто.

Кроме того, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, по неподтвержденным данным, проводит расследование в отношении 8 банков, среди которых все те же Citigroup, UBS и Deutsche Bank, а также французский Credit Agricole, швейцарский Credit Suisse и американские Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch - последний ныне входит в состав Bank of America Corp. Сообщается, что офис прокурора Нью-Йорка Эндрю Куомо накануне выслал руководству банков уведомления о начатом расследовании. Банки подозреваются в том, что предоставляли рейтинговым агентствам недостоверную информацию, влиявшую на рейтинги ипотечных деривативов.

Кроме того, в прокуратуре Нью-Йорка намерены установить степень участия в возможных нарушениях самих аналитиков рейтинговых агентств, проводивших оценку ипотечных активов, упакованных в CDO. По мнению следственных органов, некоторые из сотрудников рейтинговых агентств могли намеренно присуждать сделкам завышенный рейтинг...Читать на DATE.BS